缅甸商界大地震！8名老板因“私藏”5000万美元被办，4人...

财神传奇

为维护国家经济稳定与外汇资源安全，缅甸政府近期针对出口收入未按规定汇回国内的违法违规行为，出台一系列强有力监管措施并开展专项执法行动，以零容忍态度重拳整治逃汇乱象，坚决捍卫国家经济利益。

近日，缅甸政府对8名涉嫌出口逃汇的豆类出口商启动法律追责程序，涉案金额累计超5000万美元。此次行动是缅甸政府系统性规范外汇管理、保障国家外汇储备的重要举措。根据官方通报，目前已有4名涉案人员落网，其余4人在逃通缉，相关部门正依法推进案件查办，并对涉案财产采取相应管控措施。


一、雷霆执法：8名出口商涉5000万美元逃汇案

缅甸监管部门经缜密调查发现，多家出口企业在开展豆类出口业务期间，存在未按规定汇回出口收入的严重违规行为。

其中，Maha Nadi International公司在2022年至2024年间，出口价值超4200万美元的黑豆，但超过4000万美元的出口收益未按要求汇回国内；RK Shipping and Trading公司同期出口价值550余万美元的黑豆，其中200余万美元未履行汇回义务。

此案涉及8名主要责任人，目前U Ye Min Lwin、Daw Khun Thi、Daw Phyu Phyu Zin、U Htay Ko四人在逃，Daw Myint Myint Hlaing、Daw Khin San Thi、U Henry Khin Maung、U Bo Bo Thant四人已被依法逮捕，案件正按法定程序推进。

二、多重违规：涉案企业知法犯法且涉嫌其他违法

调查显示，部分涉案人员不仅涉嫌出口逃汇，还存在其他严重违法行为。其中，U Ye Min Lwin在其所属公司进出口执照被暂停后，竟在豆类贸易专属的“Online Pulses Myanmar Association”Viber群组中，对缅甸豆类、玉米和芝麻商人协会官员发表粗鲁言论，并发出生命威胁。

此外，监管部门初步查实，涉案人员存在故意隐匿出口收入、规避外汇监管的主观故意。目前，有关部门已依据《反洗钱法》相关规定，对涉案人员及其名下财产采取进一步调查管控措施。

三、法律护航：外汇管理有明确刚性规定

缅甸对外汇管理始终秉持法治化原则，相关行为有严格的法律依据。根据《外汇管理法》第38条、《外汇管理条例》第35条，以及缅甸中央银行2022年发布的第27号指令：

出口商在货物出口后，必须在30天内将全部出口收益存入缅甸境内合法银行账户，确保外汇资金纳入国家监管体系。

若违反上述规定，未能按时足额汇回出口收入，依据《外汇管理法》第42条，违法者将面临一年以下有期徒刑、罚金，或两者并罚的法律制裁。

四、多措并举：构建全方位外汇监管体系

此次专项执法行动是缅甸政府强化外汇管理的重要组成部分。近年来，缅甸已逐步构建起多维度、常态化的外汇监管机制：

- 2025年6月30日，缅甸中央银行发布公告，将197家企业及其董事会成员列入黑名单，涉及2016年至2020年间未按规定汇回出口收益的违法违规行为；
- 投资和公司管理局已对28家未汇回超过50万缅币出口收入的企业实施账户封锁；
- 中央银行联合内政部执法机构，严厉打击hundi非法外汇交易，通过核查银行交易记录、监控社交媒体平台等方式，重拳整治通过Facebook群组及页面开展的非法货币兑换活动。

五、高层部署：升级外汇监管治理架构

为进一步强化外汇监管效能，2025年8月，缅甸联邦政府完成国家外汇监管委员会重大改组，由联邦政府总理吴纽梭亲自出任委员会主席，彰显国家治理逃汇乱象的坚定决心。

新组建的国家外汇监管委员会由五位核心成员组成，包括缅甸投资与对外经济关系部部长、工商部部长、审计长、中央银行行长，以及担任秘书长的财政和税收部部长。委员会主要职责涵盖：审批进口投资活动外汇使用、核准必需品进口外汇额度、审批公民因社会事务出国所需外汇，以及处理一般商品进口等外汇相关业务，形成权责清晰、协同高效的监管格局。

当前，全球经济环境复杂多变，缅甸政府正通过完善法律框架、强化监管机制、严格执法问责等一系列举措，持续筑牢国家经济安全屏障。对于企图通过非法逃汇手段牟取私利、破坏国家经济稳定的行为，缅甸政府将始终保持零容忍态度，坚决依法严惩，切实维护公平公正的市场环境和国家核心经济利益。